Një bankë ilegale është zbuluar në Prato, e cila, sipas hetuesve, kishte kapacitetin për të transferuar çdo vit midis 80 dhe 100 milionë euro në pagesa fiktive për drogë dhe mallra, përmes lidhjeve me vende të huaja.
Tre grupe kriminale dyshohet se kanë përfituar nga ky sistem: njëra merrej me pastrimin e parave të drogës, tjetra me trafikun ndërkombëtar të drogës, dhe një e treta me imigracionin e paligjshëm nga Kina, sipas raportimeve nga mediat italiane.
Banka përdorte sistemin “hawala” të pagesave, i cili është i pakontrollueshëm dhe njihet në Kinë si “chop-shop”. Ky sistem ishte në përdorim nga klanet italiane, kineze dhe shqiptare. Gjykata ka urdhëruar sekuestrimin e 60 milionë eurove dhe ka marrë 41 masa paraprake, të cilat përfshijnë 17 dënime me burg dhe 16 arreste shtëpiake.
Sipas informacionit nga DDA e Firences dhe prokurorisë së Pratos, hetimi ka zbuluar një organizatë që ofronte shërbime financiare për pagesat e trafikut të drogës dhe transaksione të paligjshme midis kompanive kineze, me nivele të larta profesionalizmi dhe rreziku.
DDA vlerëson se në mes të krimeve tatimore dhe trafikut ndërkombëtar të drogës, kapaciteti i paligjshëm arrin deri në 80-100 milionë euro në vit, duke u zhvilluar për të paktën tre vjet.
Hetimet kanë zbuluar një rrjet të dendur transportuesish që kontrabandonin para të ndyrë midis Italisë dhe vendeve si Spanja, Franca dhe Portugalia, për të lehtësuar pagesat. Në mënyrë për të shmangur konfiskimin e parave nga policia në vende të ndryshme, transaksionet kryheshin gjithashtu përmes fluksit të parave të gatshme (të gjitha “të zeza”) nga kompanitë kineze të modës së shpejtë, që kishin lidhje me fabrikat në Prato – qendra kryesore e industrisë tekstile në Evropë – si dhe me qendrat e prodhimit në Gadishullin Iberik (me firma të modës së shpejtë në Madrid, Malaga, Valencia dhe Sevilje).
Prokuroria ka zbuluar gjithashtu një lidhje të ngushtë biznesi mes menaxhimit të lartë të organizatës, që vepronte si ndërmjetës financiar, dhe grupeve shqiptare që kërkonin të pastronin të ardhurat e tyre nga trafikimi i drogës, të cilat ishin “klientë” të kësaj banke ilegale.
